Punto 1 all’ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Determinazione dell’ammontare complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 2 all’ordine del giorno: Determinazione del valore di emissione e di rimborso delle azioni per l’anno 2025, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale.

Punto 3 all’ordine del giorno: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Punto 4 all’ordine del giorno: Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione 2024. Approvazione della “Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione” per l’anno 2025.

Punto 5 all’ordine del giorno “Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti”

Punto 6 all’ordine del giorno: Integrazione del compenso della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.