News
  19.03.2015 - Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

I Signori Soci sono convocati all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso il Centro Polifunzionale sito in Altamura in Via Madonna del Buoncammino, per il giorno venerdì 10 aprile 2015 alle ore 9,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 11 aprile 2015 alle ore 9,00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1.    Modifiche agli artt. 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 39 – 40 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 53 dello Statuto vigente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Deliberazioni inerenti e conseguenti.


PARTE ORDINARIA

1.    Nomina Consiglieri di Amministrazione;
2.    Determinazione del compenso degli Amministratori;
3.    Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Bilancio al 31.12.2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4.    Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2015 ex art. 6 dello Statuto;
5.    Politiche di remunerazione ed incentivazione;
6.    Adeguamento del Regolamento Assembleare alle modifiche statutarie oggetto di esame in Parte Straordinaria.


Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.
I soci che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.


La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per l'esercizio del diritto di voto.
E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di tre soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.


La delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a termini di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con firma autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della dipendenza o da un funzionario presso gli uffici della Banca. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Le candidature alle cariche sociali sono disciplinate ai sensi dell'art. 24 dello statuto nonché dal vigente regolamento assembleare.

Presso la sede sociale sarà depositata, a far data dal giorno 26 marzo 2015, a disposizione dei soci che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti norme.


Per ulteriori informazioni il socio potrà rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800012511
Altamura, 19 febbraio 2015

 



p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
dott. Michele Stacca