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  04.03.2014 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I signori soci sono convocati all'assemblea ordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione venerdì 28 marzo 2014 alle ore 9,30 e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 29 marzo 2014 alle ore 9,30 presso il Centro Polifunzionale sito in Altamura in Via Madonna del Buoncammino (adiacente al Santuario "Madonna del Buoncammino"), con il seguente ordine del giorno:

     

1)      Rideterminazione del numero dei componenti  del Consiglio di Amministrazione da 9 a 11.

2)      Nomina Consiglieri di Amministrazione.

3)      Determinazione del compenso degli amministratori.

4)      Nomina componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente. Determinazione compenso.

5)      Nomina componenti del Collegio dei Probiviri.

6)      Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Bilancio al 31.12.2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7)      Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2014 ex art. 6 dello Statuto.

8)      Aggiornamento annuale politiche di remunerazione ed incentivazione.

 

Ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire  all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. I soci che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.

La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per l'esercizio del diritto di voto.

E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di tre soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

La delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a termini di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con firma autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della dipendenza o da un funzionario presso gli uffici della Banca. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Le candidature alle cariche sociali sono disciplinate ai sensi dell'art. 24 dello statuto nonché dal vigente regolamento assembleare.

Presso la sede sociale sarà depositata, a far data dal giorno 13 marzo 2014, a disposizione dei soci che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti norme.

Per ulteriori informazioni il socio potrà rivolgersi al Servizio Relazioni Esterne, chiamando ilNumero Verde 800012511.

Altamura, 27 febbraio 2014                                                                    

                                                                                    p. il Consiglio di Amministrazione

                                                                                                          Il Presidente
dott. Michele Stacca