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  07.01.2006 - Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 12 - 13 marzo 2005

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA s.c. a r.l.
Sede sociale in Matera, via Timmari n.c.
Iscrizione Registro Imprese di Matera n.5585
Iscrizione C.C.I.A.A. di Matera n. 52801
Codice fiscale 00604840777

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria che si terrà in prima convocazione sabato 12 marzo 2005 alle ore 9,00 e, occorrendo, in seconda convocazione domenica 13 marzo 2005 alle ore 9,00 nel Palazzetto dello Sport di Altamura (BA), in Via Manzoni, con il seguente ordine del giorno:
 
PARTE ORDINARIA
 
- Nomina di cariche sociali;
 
- Determinazione emolumenti componenti Collegio Sindacale;
 
- Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Bilancio al 31.12.2004 e deliberazioni   inerenti e conseguenti.
 
- Rinuncia ad azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali della ex Banca della Provincia di   Foggia.
PARTE STRAORDINARIA
 
- Proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile subordinato di € 49.128.102,65, conseguenti   aumento del capitale sociale al servizio del prestito e modifica all'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni   inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.
 
- Modifiche agli articoli 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - 18 – 19 – 20 – 21 – 22   – 24 – 25 – 28 – 30 – 31 - 32 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 42 – 44 – 46 dello Statuto Sociale e aggiunta dei   nuovi articoli 41 e 42 con conseguente modifica della numerazione degli articoli successivi; deliberazioni   inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.
 
- Affidamento ad una Società di revisione dell'incarico concernente il controllo contabile per l'esercizio 2005 ex   art. 2409 bis del c.c. e relativa determinazione del compenso.
 
Giusta art. 22 dello Statuto sociale, hanno diritto ad intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.
Stante l'obbligo di dematerializzazione delle azioni sociali, i Soci che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.
I Soci che, invece, hanno provveduto a depositare i titoli presso altro intermediario autorizzato ed aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa certificazione rilasciata dal suddetto intermediario.
I Soci che non abbiano ancora adempiuto all'obbligo di dematerializzazione, potranno partecipare all'Assemblea soltanto consegnando le proprie azioni, in tempo utile per l'immissione a dossier, agli sportelli della Banca o presso altro intermediario autorizzato, ritirando l'apposita certificazione da esibire all'atto dell'intervento in Assemblea.
La Banca, verificata la regolare iscrizione del richiedente nel Libro Soci, emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per l'esercizio del diritto di voto.
E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
La delega per la partecipazione all'Assemblea, compilata a termini di legge, deve essere sottoscritta dal Socio delegante, con firma autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della dipendenza o da un funzionario presso gli Uffici della Banca. Ogni Socio non può rappresentare più di due Soci, salvo i casi di rappresentanza legale.
Presso la Sede Sociale è depositata, a disposizione dei Soci che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti norme.
Per ulteriori informazioni il Socio potrà rivolgersi al Servizio Soci, chiamando il Numero Verde 800012511.
 
 
 
p. il Consiglio di Amministrazione
 
 
Il Presidente
Avv. Raffaele D'Ecclesiis
 
 
24 febbraio 2005