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  01.01.2006 - Convocazione Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA s.c. a r.l.
Sede sociale in Matera, via Timmari n.c.
Iscrizione Registro Imprese di Matera n.5585
Iscrizione C.C.I.A.A. di Matera n. 52801
Codice fiscale 00604840777

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, che si terrà in prima convocazione sabato 5 aprile 2003 alle ore 9,30 e, occorrendo, in seconda convocazione domenica 6 aprile 2003 alle ore 9,30 nel Palazzetto dello Sport di Altamura (BA), in Via Manzoni, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
 
PARTE STRAORDINARIA:
 
- Proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile subordinato di € 39.875.641 conseguenti aumento   del capitale sociale al servizio del prestito e modifica all'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti   e conseguenti e conferimento di poteri.
 
- Modifiche agli articoli 5, 8, 18, 22, 23, 28, 35 e 36 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti   e conferimento di poteri.
 
PARTE ORDINARIA:
 
- Nomina di cariche sociali.
 
- Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Bilancio al 31.12.2002 e deliberazioni   inerenti e conseguenti.
 
Giusta art. 22 dello Statuto sociale, hanno diritto ad intervenire all' Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno sei mesi ed abbiano depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione di prima convocazione, e cioè entro e non oltre il 31 marzo 2003, le azioni presso la Sede Sociale o le Sedi Operative o le altre Dipendenze della Società.
Essendo nel frattempo intervenuto l'obbligo di dematerializzazione delle azioni sociali, i Soci che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.
I Soci che, invece, hanno provveduto a depositare i titoli presso altro intermediario autorizzato ed aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa certificazione rilasciata dal suddetto intermediario.
I Soci che non abbiano ancora adempiuto all'obbligo di dematerializzazione, potranno partecipare all'Assemblea soltanto consegnando le proprie azioni, per l'immissione a dossier, entro i cinque giorni precedenti la data di prima convocazione, agli sportelli della Banca o presso altro intermediario autorizzato, ritirando l'apposita certificazione da esibire all'atto dell'intervento in Assemblea.
La Banca, verificata la regolare iscrizione del richiedente nel Libro Soci, emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per l'esercizio del diritto di voto.
E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società.
La delega per la partecipazione all'Assemblea, compilata a termini di legge, deve essere sottoscritta dal Socio delegante, con firma autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della dipendenza o da un funzionario presso gli Uffici della Banca. Ogni Socio non può rappresentare più di due Soci, salvo i casi di rappresentanza legale.
Presso la Sede Sociale è depositata, a disposizione dei Soci che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti norme.
 
 
p. il Consiglio di Amministrazione
 
 
Il Presidente
Avv. Raffaele D'Ecclesiis
 
 
 
20 marzo 2003